江苏连云港税警联手破获 重大虚开增值税专用发

江苏连云港税警联手破获 重大虚开增值税专用发

2019-01-11 16:25 来源:未知

  6月18日2018年,虚开增值税专用发票案嫌疑人进行了审理江苏赣榆区法院对“12.02”重大。被公安部列为督办案件该案2017年7月,、公安部、审计署列为联合督办案件2017年8月又被国家税务总局,11.31亿元虚开金额高达。前目,7名犯罪嫌疑人公安机关已抓获,移送起诉3人其中批捕并,审4人取保候,中境外逃犯1人)网上追逃3人(其。

  年11月2016,增值税专用缴款书(下称“海关缴款书”)比对重号的申报抵扣疑点连云港赣榆区税务部门监控到所辖一批商贸企业出现大量海关进口。

  头分析经案,浮出水面诸多疑点。址偏僻注册地,自广西、贵州、福建、四川等地法定代表人、财务负责人都来。名称为轮胎、废塑料海关缴款书上货物,器械、手机配件等发票上却是医疗,比对重号均跨月。段开票量激增现象企业存在某一时,申报直至非正常户状态持续数月后突然降为零。发现调查,营和代理各项进出口业务涉案企业经营范围中有自,营者备案登记表》、海关电子口岸等相关审批手续但从未到商务、海关等管理部门办理《对外贸易经。公司均为空壳公司注册经营的27家,全部走逃失联涉案人员已。

  司均已走逃27家公,员成了难题找到涉案人。、发票领购记录以及办税服务厅监控录像检查人员调阅了27家公司的登记资料,复排查经过反,会计潘某锁定代账。潘某承认询问中,册成立了27家公司并代理记账她与高某帮助一个姓王的男子注,发票、申报税款她只负责领取,过自己的真实身份但王某从未透漏,已停机电话也。

  于此鉴,海关票比对“重号”上检查人员将目光锁定在,“重号”的海关票号码在稽核系统中提取了,原始票面信息前往海关查询,然全部是“冻肉”真实的进口商品竟,货物“轮胎”明显背离与税务系统中申报的。司的银行账户检查随即又对27家公,均当天进当天出发现大额资金,回流的嫌疑存在资金。

  重大案情,安部门提前介入税务部门提请公。12月2日2016年,2”虚开增值税专用发票专案组税警双方联合成立“12.0,增值税发票新系统等进行分析税务部门通过数据情报平台、,东、海南、江西等地发票流向范围涉及广;及财务负责人身份信息及活动轨迹等进行梳理公安部门对27户涉案企业的工商信息、法人,手抓天狼税警联。

  成立以后专案组,天眼查”等搜索工具通过“爱查网”、“,、企业组织架构等信息查询银行账号归属地,成侦查开展合,口、郑州、南京等地先后辗转深圳、海。索等系统和网安、技侦手段依托公安大数据、警务云搜,日在深圳抓获王某确定了王某的线。

  查实经,注册27家空壳公司犯罪嫌疑人王某魁,款书抵扣进项税款利用虚假的海关缴,物交易的情况下在没有真实货,增值税专用发票2430份以收取开票费的方式虚开,.3亿元金额2,39亿元税额0.,200余家受票企业,1.31亿元总金额达1,发票2430份虚开增值税专用,机关、公安机关协查已发往涉案地税务,国家款损失努力挽回。

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